E-learning Fundamentos investigación fraude

En este curso podrás profundizar en las actividades y tareas a desarrollar una vez que se toma la decisión de investigar un posible fraude. Te ayudaremos a definir y establecer los protocolos necesarios para asegurar las evidencias obtenidas como pruebas judiciales. Y, por último, te mostraremos las diferentes técnicas de investigación, así como la cadena de custodia y la planificación y recursos para la investigación. La auditoría forense forma parte del temario de este curso.


H
ORAS CPE: 8


OBJETIVOS

  • Profundizar en las actividades y tareas a desarrollar una vez que se toma la decisión de investigar.
  • Definir y establecer los protocolos necesarios para asegurar las evidencias obtenidas como pruebas judiciales.
  • Conocer las diferentes técnicas de investigación.

 
TEMARIO      

Protocolo de investigación y Cadena de Custodia. Planificación y recursos para la investigación.
Investigación: Auditoria Forense.
Concepto.
Técnicas.
Componentes.
La evidencia.
Los informes de forensic. Casos prácticos.


DESTINATARIOS    

  • Auditores o personas de unidades que asuman tareas de investigación del fraude.
  • Cualquier persona que tenga interés en la materia.

 

PRECIOS
TARIFA*: 170 € · SOCIO: 105 €  (*21% de IVA no incluido)
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Una vez formalizada la matrícula, se dispone de 90 días para completar el curso.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos se informa al interesado que el Instituto de Auditores Internos de España (en adelante, IAI), es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados en el contexto del presente proceso de inscripción al curso e-learning. El principio de licitud que legitima el tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte con el objeto de poder ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión de los cursos e-learning del IAI. Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud, así como las obligaciones legales que se deriven a tales efectos. Los datos personales precisos para la identificación del auditor en la plataforma utilizada como soporte a la ejecución de los cursos de e-learning serán comunicados al proveedor formalizado a tales efectos que actuará como Encargado del Tratamiento, no siendo considerado dicho tratamiento, por tanto, como una cesión de datos sino como la mera comunicación de estos para la posible prestación del servicio atendiendo a las instrucciones emitidas por el IAI como responsable del Tratamiento. En el contexto de la realización del curso de e-learning por parte del auditor se procederá a la recogida del dato relativo a las calificaciones obtenidas, siendo utilizado dicho dato adicional en el ámbito de la finalidad declarada con anterioridad, esto es, ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión del curso de e-learning realizado por el auditor. Este dato no será utilizado con ninguna otra finalidad de tratamiento. El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten en materia de protección de datos mediante el envío de correo electrónico a la dirección [email protected], adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.

When
04/10/2021 - 01/01/2026
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