E-learning fundamentos para detección fraude

El objetivo del curso es, primero, entender la detección de fraude como un proceso de la organización, y la posición de Auditoría Interna dentro del proceso, y sus actividades. Y segundo, conocer de primera mano los instrumentos de análisis para la detección y herramientas facilitadoras. Arrancaremos con el proceso de detección del fraude, la identificación de irregularidades , el protocolo, los análisis previos y los análisis forenses. Eso, para empezar.


HORAS CPE: 4


OBJETIVOS

  • Entender la detección de fraude como un proceso de la Organización, y la posición de Auditoría Interna dentro del proceso, y sus actividades.
  • Presentar los instrumentos de análisis para la detección y herramientas facilitadoras.

 

TEMARIO    
El Proceso de detección del fraude.
Identificación de irregularidades.
Protocolo de actuación.
Análisis previos.
Auditoría forense.
Los Procesos de detección integrados: Identificación temprana del fraude y  análisis de procesos.
Implantación de la Auditoría Continua.

DESTINATARIOS   

  • Auditores internos de cualquier nivel.
  • Auditores o personas de unidades que asuman tareas de detección del fraude.
  • Cualquier persona que tenga interés en la materia.

 
PRECIOS

TARIFA*: 80 € · SOCIO: 50 €    (*21% de IVA no incluido)

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 Una vez formalizada la matrícula, se dispone de 90 días para completar el curso.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos se informa al interesado que el Instituto de Auditores Internos de España (en adelante, IAI), es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados en el contexto del presente proceso de inscripción al curso e-learning. El principio de licitud que legitima el tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte con el objeto de poder ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión de los cursos e-learning del IAI. Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud, así como las obligaciones legales que se deriven a tales efectos. Los datos personales precisos para la identificación del auditor en la plataforma utilizada como soporte a la ejecución de los cursos de e-learning serán comunicados al proveedor formalizado a tales efectos que actuará como Encargado del Tratamiento, no siendo considerado dicho tratamiento, por tanto, como una cesión de datos sino como la mera comunicación de estos para la posible prestación del servicio atendiendo a las instrucciones emitidas por el IAI como responsable del Tratamiento. En el contexto de la realización del curso de e-learning por parte del auditor se procederá a la recogida del dato relativo a las calificaciones obtenidas, siendo utilizado dicho dato adicional en el ámbito de la finalidad declarada con anterioridad, esto es, ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión del curso de e-learning realizado por el auditor. Este dato no será utilizado con ninguna otra finalidad de tratamiento. El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten en materia de protección de datos mediante el envío de correo electrónico a la dirección [email protected], adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.

When
04/10/2021 - 01/01/2026
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