CURSO VIRTUAL LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN INTERNA 2022

En el curso se tratan los fundamentos de las investigaciones internas, poniendo foco en cómo efectuarlas ante posibles irregularidades. Se tratan las fuentes de información a utilizar (identificación, explotación y aplicabilidad a los trabajos);  se expone cómo gestionar la recepción de denuncias; como llevar a cabo entrevistar a denunciantes, testigos y sospechosos; y cómo efectuar las admission seeking interviews (entrevistas de asunción de responsabilidad).

FECHA, HORARIOS Y HORAS
Del 17al 19 de octubre de 2022, de 10:00 h. a 12:00 h.

TIPO DE FORMACIÓN 

Virtual                       Presencial                   e-Learning                         Blended


Horas CPE:
8

La distribución de horas es la siguiente:
3 sesiones virtuales de 2 horas cada una, vía Zoom, con ponente: 6 horas
Autoestudio y/o resolución de casos: 2 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula Virtual del IAI (Zoom)


TEMARIO

Fundamentos de la investigación interna.

Cómo desarrollar un proceso de investigaciones interno.

Fuentes de información a utilizar.
OSINT; HUMINT; Fuentes internas y fuentes externas de pago/suscripción.
Identificación de fuentes y explotación de la información (interna y externa)

Fundamentos básicos para la gestión de un canal de denuncias.

Realización de entrevistas:
Entrevista a denunciantes.
Entrevista a testigos.
Entrevista a sospechosos. Admisión de responsabilidad.

Se buscará que haya situaciones prácticas tanto en la parte formativa de los procesos de investigación como, sobre todo, en la parte formativa de entrevistas.


DESTINATARIOS
Equipos de Auditoría Interna que tengan que realizar análisis preliminares sobre posibles irregularidades. 
Responsables de la gestión de canales de denuncia. 
Equipos de soporte legal.


INFORMACIÓN ADICIONAL:
Unos 3-4 días antes de que se celebre el curso se enviarán las claves y las indicaciones para acceder a las clases virtuales. La documentación del curso se enviará de la siguiente manera (si procede): un día antes, la documentación de la que debe disponer de manera previa; durante el curso, la documentación que van a ver en este; y toda la documentación al completo al final del curso.

PONENTE
Sean J. Donaldson; Head of Security and Compliance. CELSA Group.


PRECIOS

TARIFA: SOCIO CORPORATIVO: 580 € - SOCIO INDIVIDUAL: 705 € - NO SOCIO: 840 € (21% IVA NO INCLUIDO)

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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos se informa al interesado que el Instituto de Auditores Internos de España (en adelante, IAI), es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados.El principio de licitud que legitima el tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte con el objeto de poder ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión de los cursos de IAI.?Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud, así como las obligaciones legales que se deriven.
El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten en materia de protección de datos mediante el envío de correo electrónico a la dirección [email protected], adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.
Por último, le informamos que, con el objeto de dar cumplimiento al requisito formalizado por la FUNDAE en cuanto a la posibilidad de evidenciar la impartición del curso, se procederá a la grabación de la sesión formativa, siendo de obligado cumplimiento la activación de la cámara de los asistentes que vayan a aplicar dicha bonificación de la FUNDAE, acreditando con ello su presencia.

When
17/10/2022 10:00 - 19/10/2022 12:00
Where
AULA VIRTUAL DEL IAI (ZOOM) MADRID SPAIN
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