Curso Prevención de blanqueo de capitales

Enfocado a afrontar el cumplimiento de las obligaciones de los procedimientos de verificación periódica de adecuación y eficacia de medidas de control interno implantadas para ambos aspectos. Se exponen enfoques de auditoría y procedimientos de revisión aplicables, en línea con las Normas internacionales de la profesión.

FECHA, HORARIOS Y HORAS:

 

Del 14 al 16 de junio de 2023, de 10:00 h. a 12:00 h.

 

TIPO DE FORMACIÓN:

 

Virtual Presencial E-Learning Blended

 

Horas CPE: 8

 

La distribución de horas es la siguiente:

- 3 sesiones virtuales de 2 horas cada una, vía Zoom, con ponente: 6 horas

- Autoestudio y/o resolución de casos: 2 horas.

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

 

Aula Virtual del IAI (Zoom)

 

TEMARIO:

 

Módulo I
I. Introducción.

- Objetivos de la PBC y FT.

- Normativa básica aplicable.

II. Gestión de riesgos y PBC y FT.

III. El papel de Auditoría Interna en la PBC y FT.

Revisión de los procedimientos de PBC y FT implantados en la organización.

Módulo II
El módulo III del curso, se estructurará en función de cada una de las obligaciones objeto de revisión, comentando:

- Obligaciones establecidas por la normativa.

- Procedimientos de PBC y FT habitualmente implantados por los sujetos obligados.

- Sugerencias de procedimientos de Auditoría Interna.

- Incidencias más frecuentes.

 

DESTINATARIOS:

 

Auditores internos de entidades que se encuentren sujetas al cumplimiento de las obligaciones de PBC y FT.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 

Podrás acceder al curso desde cualquier dispositivo, a través de tu cuenta en auditoresinternos.es, desde “Mi espacio” -> “Mis datos” -> “Campus virtual”.  En el Campus encontrarás la documentación del curso, los datos para acceder a Zoom y cualquier otro material complementario relacionado. Una vez finalizado, podrás descargar el certificado también desde tu cuenta de usuario, “Mi espacio” -> “Mis datos” -> “Historial”.   

 

PONENTES:

 

Javier González de las Heras; Experto Externo en PBC-FT.

 

PRECIOS:

 

SOCIO CORPORATIVO:?485€?(21% IVA NO INCLUIDO)

SOCIO INDIVIDUAL:?595 (21% IVA NO INCLUIDO)

NO SOCIO:?705 (21% IVA NO INCLUIDO)

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

 

La cancelación de inscripción podrá realizarse sin coste alguno siempre que se comunique con una antelación de 3 días hábiles previos al inicio del seminario. 

En caso contrario, se deberá abonar el importe íntegro. El IAI de España no se hará cargo de los gastos incurridos por los asistentes derivados de cancelación o cambio de fechas, siempre y cuando el IAI lo haya notificado con 72 horas de antelación.

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos se informa al interesado que el Instituto de Auditores Internos de España (en adelante, IAI), es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados. El principio de licitud que legitima el tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte con el objeto de poder ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión de los cursos de IAI. Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud, así como las obligaciones legales que se deriven.? El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten en materia de protección de datos mediante el envío de correo electrónico a la dirección [email protected], adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.? Por último, le informamos que, con el objeto de dar cumplimiento al requisito formalizado por la FUNDAE en cuanto a la posibilidad de evidenciar la impartición del curso, se procederá a la grabación de la sesión formativa, siendo de obligado cumplimiento la activación de la cámara de los asistentes que vayan a aplicar dicha bonificación de la FUNDAE, acreditando con ello su presencia.

When
14/06/2023 10:00 - 16/06/2023 12:00
Where
SPAIN
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